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宏源證券股份有限公司關于新疆國統管道股份有限公司為控股子公司哈爾濱國統管道有限公司提供擔保的保薦意見

作者:佚名 | 文章來源:本站原創 | 更新時間:2009/4/10 10:44:30 | 【字體:
    宏源證券股份有限公司(以下簡稱“宏源證券”)作為新疆國統管道股份有限公司(以下簡稱“國統股份”)首次公開發行股票并上市的保薦人,根據中國證券監督管理委員會中國證監會頒布的《證券發行上市保薦業務管理辦法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板保薦工作指引》(2008 年12
月第一次修訂)和《深圳證券交易所股票上市規則(2008 修訂稿)》等規定,現就國統股份擬為控股子公司哈爾濱國統管道有限公司(以下簡稱“哈爾濱國統”)流動資金貸款和承兌匯票提供連帶責任擔保事宜(以下簡稱“本項擔保”),
發表如下保薦意見。
    一、宏源證券對本項擔保的核查工作
    宏源證券保薦代表人查閱了本項擔保的董事會決議等會議材料;詢問了國統股份及哈爾濱國統相關人員本項擔保以及與本項擔保有關的銀行借款的具體情況,包括:哈爾濱國統2009 年的生產經營計劃以及流動資金需求計劃、哈爾濱國統流動資金貸款和銀行承兌匯票的具體用途、貸款和銀行承兌匯票額度授信的期限、連帶責任擔保的期限;以及其他必要的核查工作。
    二、本項擔保的基本情況
    (一)哈爾濱國統基本情況
    哈爾濱國統,注冊地為黑龍江省哈爾濱市阿城區經濟開發區,注冊資本4,000 萬元,主營業務是進行PCCP 的生產與銷售。國統股份持有哈爾濱國統75%的股權,是其控股股東。截止2008 年12 月31 日,哈爾濱國統總資產12,955.92 萬元,凈資產7,481.37 萬元,負債5,474.54 萬元,2008 年度實現凈利潤1,171.75 萬元。
    (二)本項擔保的基本情況
    根據哈爾濱國統2009 年PCCP 生產經營的需要,經哈爾濱國統與交通銀行股份有限公司阿城支行協商,哈爾濱國統向其申請流動資金貸款1,500 萬元和銀行承兌匯票授信額度500 萬元,國統股份為哈爾濱國統上述流動資金貸款和銀行承兌匯票授信額度提供連帶責任擔保。

    1、國統股份為哈爾濱國統與交通銀行股份有限公司1,500萬元的流動資金貸款提供連帶責任擔保,該流動資金貸款期限為2009年4月14日-2010年4月13日;保證范圍為主合同項下本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用;保證期間為債務履行期限屆滿之日起兩年,無反擔保。
    2、國統股份為哈爾濱國統向交通銀行股份有限公司申請銀行承兌匯票500萬元的授信額度提供連帶責任擔保,該授信期限為2009 年4 月14 日-2010 年4月13 日;保證范圍為主合同項下本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用;保證期間根據主合同項下各《額度使用申請書》約定的債務履行期限分別計算。每一《額度申請書》項下的保證期間為,自該《額度使用申請書》約定的債務履行期限屆滿之日起,計至主合同項下最后到期的《額度使用申請書》約定的債務履行期限屆滿之日后兩年止。
    三、宏源證券對本項擔保的保薦意見
    經查,宏源證券認為:本項擔保是國統股份為控股子公司哈爾濱國統的流動資金貸款和申請銀行承兌匯票授信額度向銀行提供的連帶責任擔保。本項擔保對于哈爾濱國統獲得PCCP 生產經營所需流動資金是必要的,本項擔保雖然沒有獲得哈爾濱國統提供的反擔保措施,但并沒有損害國統股份的利益。本項擔保已由國統股份獨立董事出具意見,并已提交國統股份第三屆董事會第十三次臨時會議審議通過。本項擔保的內容和程序均符合法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。
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